محقق مالي

الوصف

التحقيق في الوضع المالي وأنشطة الأفراد والمؤسسات لتحديد حالات الاحتيال المحتملة، والأصول المخفية، وغسل الأموال، أو غير ذلك من المخالفات المالية.

المستوى التعليمي:
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
المجال التعليمي:
إدارة الأعمال والقانون
سنوات الخبرة:
0 - 1
  • التحقيق في الوضع المالي وأنشطة الأفراد والمؤسسات، ومراجعة بيانات مثل البيانات المصرفية، والموازنات العمومية، ومستندات الإيرادات والمصروفات والقروض.
  • إبلاغ المؤسسات المعنية بالنتائج، والكشف عن حالات الاحتيال المحتملة، والأصول المخفية، وغسيل الأموال، والمخالفات الأخرى.
  • التنسيق مع المحاسبين والمحامين، والمدعين العامين وغيرهم من الخبراء لتفسير وفهم سوء السلوك وتحديد آثارها المحتملة.
  • إدارة الأعمال والقانون.
  • تطبيق المفاهيم الكمية ومهارات التحليل الكمي
  • القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق
  • القدرة على الإبداع وطرح الأفكار الجديدة
  • القدرة على التعلم الذاتي
  • تحمل المسؤولية
  • إدارة البيانات والأمن الإلكتروني
  • التحقيقات الجنائية
  • تحليل البيانات
  • تحليلات مالية
  • تحقيقات الأضرار
  • القوائم المالية المجمعة
  • تمويل الشركات
  • التحقيقات
  • التمويل
  • فحص النظم
  • تحقيق ضريبي
  • إعداد التقارير المالية
  • الإدارة المالية للممتلكات
  • الاستقرار والملاءة المالية

    • لا يوجد حاليا بيانات

    لا يوجد حاليا بيانات