حسب التصنيف العربي

التحقيق في أنشطة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لضمان الامتثال للوائح المالية، وإعداد تقارير بالنتائج، والتوصية بالإجراءات التصحيحية.

تنفيذ إجراءات الأحوال المدنية، وتنفيذ برامج الأحوال المدنية والتنسيق مع أصحاب المصلحة، ومعالجة طلبات الحصول على شهادات القيد العائلي وبطاقات الهوية.

مراقبة الشركات وضمان التزامها بروح القانون والمعايير الأخلاقية والأعراف القومية أو الدولية، وتوفير الخبرات الفنية وتطوير مبادرات العمل المجتمعي.

تخطيط الاستراتيجية العامة للشركة أو إحدى إداراتها، وتطوير الخطط الاستراتيجية وتقييمها، وتحديد الفرص المتاحة للتوسع.